Coinbase阻1100客戶墮名人推特騙局

By on July 22, 2020

原文刊於信報財經新聞「StartupBeat創科鬥室

Twitter上周被黑客入侵後,Coinbase為1100多名客戶,凍結價值約28萬美元的比特幣。(路透資料圖片)

Twitter上周被黑客入侵後,Coinbase為1100多名客戶,凍結價值約28萬美元的比特幣。(路透資料圖片)

美國多位政商界名人擁有約130個推特(Twitter)賬戶,上周三(15日)幾乎同時遭黑客騎劫,呼籲網民或粉絲以比特幣(Bitcoin)形式捐款。加密貨幣交易平台Coinbase透露,事後隨即阻止1100多名客戶過數,並凍結了30.4個比特幣,價值相當於28萬美元(約218.4萬港元)。

凍結30個比特幣 約值218萬

另外,按照數據商Elliptic追蹤統計,黑客上周發動的騙局涉及超過400宗交易,已轉賬、料難以討回的款項等值12.1萬美元(約94.38萬港元);至於受害者的資金來源,有53.1%來自亞洲區,其次是北美的24.9%。消息又指出,Twitter黑客提供的收款地址,至少已跟3個加密平台連接,包括Coinbase、CoinPayments與BitPay。

Coinbase於2012年成立,在全球有3500萬名用戶,其首席訊息安全官Philip Martin向《福布斯》稱,平台就今次事件所凍結的比特幣,為黑客實際收取的兩倍多。公司把黑客列入黑名單之前,共有14名用戶不慎中計,向該騙局的收款地址發送價值約3000美元的比特幣。

消息指出,Twitter黑客提供的收款地址,至少已跟3個加密平台連接。(Freepik網上圖片)

消息指,Twitter黑客提供的收款地址,至少已跟3個加密平台連接。(Freepik網上圖片)

隱藏交易紀錄難偵查

若加密貨幣交易所使用監控工具跟蹤區塊鏈上的相關交易,或可追溯到資金的流向。騙徒現時面對的挑戰,在於如何兌現手上的比特幣而不被外界發現。根據區塊鏈分析公司Elliptic的說法,上周約2.89個被騙去的比特幣(佔Twitter黑客所獲資金22%)已轉移到某些交易所,部分更轉賬至Wasabi Wallet。Wasabi Wallet是比特幣錢包之一,內建Tor瀏覽器可用於隱藏交易紀錄,令執法調查人員或金融機構難以追蹤資金來源。

其後,黑客把部分騙獲的比特幣(相當於10美元),發送到幣安(Binance)核心錢包地址和印度加密貨幣交易所WazirX,使調查騙案難度大增。

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