加密幣首三季失竊343億飆逾倍

By on December 16, 2019

原文刊於信報財經新聞「StartupBeat創科鬥室

近年龐大資金流經數碼平台,衝擊金融市場生態,同時惹來不法之徒垂涎。有調查報告指出,截至今年首9個月,加密貨幣犯罪造成的損失飆升至44億美元(343.2億港元),相比去年全年的17億美元,急增1.5倍。

發表報告的CipherTrace是間美國加密貨幣安全公司,其行政總裁Dave Jevans向傳媒表示:「犯罪分子追逐錢財,而錢財就在這裏,並且唾手可得;較小規模的攻擊,通常很容易防禦,但針對性的攻擊卻更有利可圖。」

員工監守自盜更難防

報告還顯示,在全球排名前120位的加密貨幣交易所中,當中65%對KYC(認識你的客戶)要求不高,未有充分了解客戶背景,其監管力度相對不足。另外,幣圈行業的犯罪類型,從明目張膽的盜竊,轉為員工內部入侵,教人防不勝防。

相比過往的大規模施襲,如今攻擊者更有耐性,願意靜候目標對象付款,謹慎行事免被發現。案件涉及的詐騙金額,數以億美元計。即使成功得手後,他們不會馬上兌現,以逃避執法部門追查。

事實上,價值不超過500萬美元的罪行,往往未獲外界廣泛報道,使情況的嚴重程度常被低估。Dave Jevans強調,不法之徒的行徑不會一夜之間改變;隨着虛擬資產推向主流,全球各地的監管機構應共享其KYC資訊,以免罪犯有機可乘。

截至今年前9個月,加密貨幣犯罪造成的損失,已飆升至44億美元。(法新社資料圖片)

截至今年前9個月,加密貨幣犯罪造成的損失,已飆升至44億美元。(法新社資料圖片)

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