加密貨幣盜竊年增150% 今年頭九月損失343億

By on November 29, 2019

近年龐大資金流經數碼平台,衝擊金融市場生態之餘,亦惹來不法之徒垂涎。路透引述調查報告指,截至今年前9個月,加密貨幣犯罪造成的損失,已飆升至44億美元(343.2億港元),相比去年全年的17億美元,錄得150%的倍數增長。

作為一間美國加密貨幣安全公司,CipherTrace行政總裁Dave Jevans向路透表示:「犯罪分子追逐錢財,而錢財就在這裏,並且垂手可得;較小規模的攻擊,通常很容易防禦,但針對性的攻擊,卻更有利可圖。

兩大慘案損失百億

回顧今年幣圈第一大「龐氏騙局」,來自加密錢包及交易所PlusToken。這間公司聲稱坐擁1000多萬會員,惟有人發現自6月底開始,其電子錢包再無法提現,涉及金額達29億美元(約226.2億港元)。

至於今年另一宗不幸個案,為加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX,其聯合創始人兼行政總裁Gerald Cotten突然因病去世。在無人知曉平台管理密碼下,公司只好申請倒閉及破產,令11.5萬客戶資產被凍結,甚至蒙受1.95億美元損失。

報告還顯示,在全球排名前120位的加密貨幣交易所中,當中65%對KYC(認識你的客戶)要求不高,未有充分了解客戶背景,其監管力度相對不足。另外,幣圈行業的犯罪類型,從明目張膽的盜竊,轉為員工內部入侵,教人防不勝防。

伺機作案家賊難防

相比過往的大規模施襲,如今攻擊者更有耐性,願意靜候目標對象付款,謹慎行事免被發現;案件涉及的詐騙金額,亦數以億計美元計算。即使成功得手後,他們不會馬上兌現,以迴避執法部門追查。

事實上,價值不超過500萬美元的罪行,往往未獲外界廣泛報道,使真實個案常被低估。Dave Jevans強調,不法之徒的行徑,不會一夜之間改變。隨着虛擬資產推向主流,全球各地的監管機構,不妨共享其KYC資訊,以防罪犯有機可乘。

截至今年前9個月,加密貨幣犯罪造成的損失,已飆升至44億美元。(法新社資料圖片)

截至今年前9個月,加密貨幣犯罪造成的損失,已飆升至44億美元。(法新社資料圖片)

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