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中國比特幣監管法擬下月推 三交易平台涉違規拓融資被罰

By on May 11, 2017

原文刊於信報財經新聞

（資料圖片）

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有內地傳媒指出，監管當局正擬定關於比特幣（Bitcoin）交易平台管理辦法，以及比特幣反洗錢規範兩份文件，兩份文件或於下月出台。同時，人行擬處罰OKCoin、火幣網和比特幣中國等3家比特幣交易平台，涉及違規開展融資融幣業務，和反洗錢內部控制不健全。

財新網引述接近監管人士透露，人行在1月約談上述三大比特幣平台的負責人，敦促他們自我審查整頓後，更展開對這3家交易平台的檢查，現時已進入最後階段。檢查發現，部分交易平台主要存在兩個問題，一是違規開展融資融幣業務，二是反洗錢內部控制不健全。消息人士指出，當局已根據結果於內部擬定相關的行政處罰決議書，目前正處理相關手續。

提幣限制有望放寬

人行早於2月再次約談9家北京比特幣交易平台，其後多家交易平台稱，為防範通過比特幣進行非法行為，將全面升級平台的反洗錢系統，並暫緩提幣業務。消息人士指出，上述暫緩提幣的限制，可在文件擬定後重新開放。

受國際因素刺激，Bitcoin自3月底起展開升浪，由不足1000美元飆升至昨日曾觸及的1794美元歷史新高，期間單日升幅最多曾逾一成。

去年日本通過法案，將比特幣和其他電子貨幣視為常規貨幣等量，可完全履行貨幣功能，其後更決定在今年7月起取消購買電子貨幣所需的8%消費稅。另外，日本於今年4月承認電子貨幣的合法支付地位，例如大型電器連鎖店Bic Camera已開始試行接受比特幣付款 。

《日經》亦報道，日本的虛擬貨幣交易所Coincheck將首次在日本推出比特幣「定期存款」服務，存戶最多可獲相當於年利率5%的比特幣利息。

另外，俄羅斯政府早前亦一改口風，指最快明年或承認比特幣等虛擬貨幣，以減少洗錢風險。印度媒體也透露，總理莫迪政府有意讓虛擬貨幣合法化。

其他較近期刺激比特幣上升的因素還包括美國證券交易委員會（SEC）將重新審視比特幣ETF的上市申請。3月時，SEC曾以比特幣主要市場不受監管，交易所沒有、也無法和相關市場簽訂共同監督協議，而駁回該ETF的申請。

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