中國比特幣監管法擬下月推 三交易平台涉違規拓融資被罰 – StartupBeat

中國比特幣監管法擬下月推 三交易平台涉違規拓融資被罰

By on May 11, 2017

原文刊於信報財經新聞

(資料圖片)

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有內地傳媒指出,監管當局正擬定關於比特幣(Bitcoin)交易平台管理辦法,以及比特幣反洗錢規範兩份文件,兩份文件或於下月出台。同時,人行擬處罰OKCoin、火幣網和比特幣中國等3家比特幣交易平台,涉及違規開展融資融幣業務,和反洗錢內部控制不健全。

財新網引述接近監管人士透露,人行在1月約談上述三大比特幣平台的負責人,敦促他們自我審查整頓後,更展開對這3家交易平台的檢查,現時已進入最後階段。檢查發現,部分交易平台主要存在兩個問題,一是違規開展融資融幣業務,二是反洗錢內部控制不健全。消息人士指出,當局已根據結果於內部擬定相關的行政處罰決議書,目前正處理相關手續。

提幣限制有望放寬

人行早於2月再次約談9家北京比特幣交易平台,其後多家交易平台稱,為防範通過比特幣進行非法行為,將全面升級平台的反洗錢系統,並暫緩提幣業務。消息人士指出,上述暫緩提幣的限制,可在文件擬定後重新開放。

受國際因素刺激,Bitcoin自3月底起展開升浪,由不足1000美元飆升至昨日曾觸及的1794美元歷史新高,期間單日升幅最多曾逾一成。

去年日本通過法案,將比特幣和其他電子貨幣視為常規貨幣等量,可完全履行貨幣功能,其後更決定在今年7月起取消購買電子貨幣所需的8%消費稅。另外,日本於今年4月承認電子貨幣的合法支付地位,例如大型電器連鎖店Bic Camera已開始試行接受比特幣付款 。

《日經》亦報道,日本的虛擬貨幣交易所Coincheck將首次在日本推出比特幣「定期存款」服務,存戶最多可獲相當於年利率5%的比特幣利息。

另外,俄羅斯政府早前亦一改口風,指最快明年或承認比特幣等虛擬貨幣,以減少洗錢風險。印度媒體也透露,總理莫迪政府有意讓虛擬貨幣合法化。

其他較近期刺激比特幣上升的因素還包括美國證券交易委員會(SEC)將重新審視比特幣ETF的上市申請。3月時,SEC曾以比特幣主要市場不受監管,交易所沒有、也無法和相關市場簽訂共同監督協議,而駁回該ETF的申請。

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