內地比特幣交易擬納反洗錢監管

By on March 18, 2017

原文刊於信報財經新聞

圖片來源:MichaelWuensch

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市傳人民銀行將對國內比特幣行交易所納入現有的銀行業及反洗錢法的監管範圍。

《華爾街日報》引述消息人士指出,流傳出來的新指導意見草案要求中國比特幣交易所遵守現有的銀行業及反洗錢法規,並要求比特幣交易所收集訊息以確認客戶身份。該草案亦要求交易所安裝用於收集可疑交易活動並向有關部門滙報的系統。人行將負責處理相關違規行為。

消息人士續稱,官方仍可能對草案作出修改。人行對此未有回應。

人行於1月開始對內地3家最大的比特幣交易所:火幣網、幣行和比特幣中國展開調查,並在上個月發布簡要警告,指出如果比特幣交易平台違反反洗錢和外滙管理相關規定將被關閉。分析人士認為,人行今年開始調查比特幣交易的一個重要原因是擔心中國投資者利用比特幣向境外轉移資金。

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