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內地研限比特幣套滙走資 業界指未收人行通知

By on November 4, 2016

原文刊於信報財經新聞

圖片：MasterTux

圖片：MasterTux

彭博引述知情人士透露，人民銀行等監管部門正在研究推出措施，限制通過比特幣（Bitcoin）交易將人民幣兌換為美元，並把資金滙出境外的行為。考慮中的措施包括限制內地交易平台把比特幣轉至境外平台，或對轉至境外平台的比特幣數量設定額度。

這是繼上周末銀聯卡買本港投資型保險「落閘」後，另一個制止資本外流的新政。該名知情人士稱，內地監管部門注意到近期有投資者在境內平台購買比特幣，再轉至境外平台賣出套取外滙，此做法避過了當局對個人換滙額度及外滙滙出境外的管理規定。

行內稱做法難逃審查

比特幣擁有匿名的特性，雙方私下交易的話，不受任何政府監管。不過，比特幣若經內地合法交易平台買賣，人行可要求交易平台對客戶設限。

內地比特幣交易所OKCoin（中文名稱「幣行」）回應本報稱，目前還未收到政府通知，之前行業內已自發設定比特幣轉出限額，因為2013年人行的「紅頭文件」已規定，比特幣交易平台要負責客戶審查（Know Your Customer）和反洗黑錢，這次只是變成正式法律文件。

針對比特幣換取外滙的「地下錢莊」現象，OKCoin創始人徐明星昨發聲明說：「這是不可能和不現實的，在國內購買大量比特幣會受到交易平台嚴格的反洗錢調查，用戶從我們平台購買的比特幣，首先我們會認證資金來源的審查，資產額度多少等。另外，國外銀行和交易平台的反洗錢程式更加複雜，憑空來了一筆錢或比特幣，國外沒有一個機構會給你提現，需要提供資金的合法來源證明。」

歡迎設監管規範

徐明星又指出，比特幣的價格也在不斷波動，通過比特幣換滙是一種假想，操作難度遠大於傳統方法。他稱：「我們歡迎監管部門設立監管規範，防止區塊鏈和比特幣被用於非法用途，更能引導行業的健康發展。」

在10月份人民幣兌美元貶值1.5%之際，以美元計價的比特幣9月底至今大漲23%，昨晚報728美元。據OKCoin平台的公開數據，6月份比特幣高見777美元，但隨後大跌，8月初低見478美元，過去3個月交易量低迷，僅每日數千個。另一個以人民幣計價的BTCtrade比特幣交易平台，過去3個月日均成交三四千個，但10月26日起，隨着比特幣價格急升，近日成交量驟增，昨天有接近兩萬個。

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