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英破天荒扣押NFT打擊逃稅 執法部門跟潮流 防加密幣瞞財產

By on February 16, 2022

原文刊於信報財經新聞「StartupBeat創科鬥室」

加密貨幣及非同質化代幣（NFT）炙手可熱，同時亦淪為不法之徒的詐騙工具，用作走資、洗錢及逃稅。英國稅務和海關總署（HMRC）周一（14日）稱，檢獲價值5000英鎊（約5.28萬港元）的加密資產，更首次扣押3個尚未估價的NFT，以打擊涉嫌非法隱藏資金。

路透報道，當局調查一宗價值140萬英鎊（約1478.5萬港元）的增值稅（VAT）騙案時檢獲3個NFT，3名疑犯涉嫌企圖詐騙被捕。據悉，疑犯不斷設法隱藏自己，例如透過盜取他人身份、預付未註冊電話和使用虛假發票等，企圖索回比他們所欠更多的增值稅，當中涉及250間懷疑虛假公司。

加密貨幣等資產近年成為走資工具，甚至用來洗錢逃稅。（信報資料圖片）

加密貨幣等資產近年成為走資工具，甚至用來洗錢逃稅。（信報資料圖片）

疑犯盜身份開假公司隱匿

HMRC開創了當地執法部門先河，其經濟犯罪部副主任Nick Sharp在聲明指出，正採用新技術追蹤犯罪分子及逃稅者，確保調查手法與時並進。今次對於企圖以加密資產隱藏資金的人，可說是一個警號。

加密貨幣雖可匿名儲存，卻非犯罪分子的避風港。CNBC提到，美國司法部在上周二搗破2016年加密貨幣交易平台Bitfinex比特幣失竊案，起回總值36億美元（約280.8億港元）的比特幣。

部分人使用現金在自動櫃員機購買加密貨幣，以免留下足跡。（法新社資料圖片）

部分人使用現金在自動櫃員機購買加密貨幣，以免留下足跡。（法新社資料圖片）

加密合規公司Elliptic政策和監管事務負責人David Carlisle向CNBC表示，犯罪分子在加密世界無所遁形，因執法人員能追蹤他們的交易，並且充公用於非法活動的NFT及加密資產。

美國《紐約時報》報道，加密貨幣獲廣泛接受，價值隨之水漲船高。現時一些夫婦辦理離婚手續時，不但會爭奪子女撫養權及房產業權，最近更為虛擬資產起糾紛。

英國稅務和海關總署正採用新技術追蹤犯罪分子及逃稅者，確保調查手法與時並進。（信報資料圖片）

英國稅務和海關總署正採用新技術追蹤犯罪分子及逃稅者，確保調查手法與時並進。（信報資料圖片）

離婚爭虛擬資產趨普遍

來自紐約的離婚律師Jacqueline Newman說：「最初放（收藏）在床墊下，後來放在開曼群島的銀行賬戶。」不排除有配偶漏報手上的財產，或試圖把財富隱藏起來，例如放入網上錢包，以避開另一半的耳目。

然而，比特幣其實非常透明，並且可審計，美國區塊鏈調查機構CipherBlade在過去數年，處理了超過100宗跟加密幣相關的離婚案件，協助離婚律師追查丟失或隱藏的加密貨幣資產，價值動輒幾十萬甚至上百萬美元。報道又指部分人會使用現金，在自動櫃員機購買比特幣，以免被前配偶掌握任何線索。

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