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滙豐突關比特幣公司戶口 憂慮潛在洗黑錢風險

By on December 3, 2014

以澤西島為基地，管理首隻受監管比特幣基金的Global Advisors接獲當地滙豐通知，其在滙豐開立的戶口將被關閉，相信滙豐是擔心其戶口有潛在洗黑錢的風險所致。

外電報道，Global Advisors接獲滙豐通知表示，將於60天內把該公司戶口關閉。該公司與當地滙豐接觸獲悉，滙豐此舉是擔心Global Advisors戶口有潛在洗黑錢的風險。

客戶投資未受影響

不過，Global Advisors的合夥人Jean-Marie Mognetti強調，滙豐關閉有關戶口並不會影響客戶投資在比特幣投資基金（Global Adviors Bitcoin Investment Fund, GABI）的資金，受影響的戶口只供Global Advisors本身運作之用。

Mognetti解釋說，比特幣投資基金的戶口並非由Global Advisors所控制，而是由獨立負責行政的Moore Management所管理，但未有披露該基金戶口在哪間銀行，只表示並非澤西島的銀行。他透露，有關基金成立時曾接觸過當地的滙豐及其他銀行，但均被拒絕。Mognetti直言，該基金從未在滙豐開戶，故滙豐今次的舉措對該基金不會有影響。

滙豐稱不符策略條件

滙豐拒評Global Advisors是否在該行有戶口，但聲稱該行在檢討業務組合時，發現部分客戶關係與其策略條件不符。該行不會輕易結束與客戶的關係，若然採取有關行動，是基於策略或環球風險管理標準，是經過深思熟慮的決定。

Mognetti指出，Global Advisors在滙豐開立戶口已有15年，該公司獲得澤西島金融服務監管當局的批准後，於4個月前推出其比特幣基金。他亦不願猜測滙豐通知該公司關閉其戶口是否與新推出的比特幣投資基金有關。他指出，對在澤西島從事比特幣活動的人士而言並不感到驚奇，因為滙豐並不支持比特幣。

來源:信報財經新聞

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